Menu

Preprečevanje pranja denarja

Svetujemo glede vseh aspektov zagotavljanja skladnosti s pravili o preprečevanju pranja denarja, kot so:

  • priprava internih politik in postopkov,
  • priprava vse dokumentacije, potrebne za preprečevanje pranja denarja, vključno z obrazci za sprejem novih strank in obrazci za poročanje,
  • načrtovanje in izvedba izobraževalnih programov za zaposlene,
  • pomoč pri nadzoru in skrbnih pregledih,
  • pomoč pri poročanju in drugih potrebnih korakih v primeru zaznave sumov pranja denarja,
  • zastopanje v postopkih pri regulatorjih.

Ali želite ukrotiti postopke in pravila o preprečevanju pranja denarja? Pokličite nas in zagotovili bomo, da boste popolnoma skladni!